證券代碼：601800?????????證券簡稱：中國交建??????????????公告編號：2023-053

(資料圖)

??????????????中國交通建設(shè)股份有限公司

????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???????股東大會召開日期：2023年6月30日

???????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

???一、?召開會議的基本情況

???(一)?股東大會類型和屆次

???(二)?股東大會召集人：董事會

???(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

???(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

??召開的日期時間：2023?年?6?月?30?日??????14?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德勝門外大街?85?號中國交通建設(shè)大廈

???(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?30?日

????????????????至?2023?年?6?月?30?日

???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

????(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

????(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

????未征集投票權(quán)。

????二、?會議審議事項(xiàng)

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

序?????????????????????????????????????投票股東類型

?????????????????議案名稱

號??????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????關(guān)于中國交通建設(shè)股份有限公司符合向特定對象發(fā)行優(yōu)先股

?????條件的議案

?????關(guān)于中國交通建設(shè)股份有限公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股方案

?????的議案

?????發(fā)行方式、發(fā)行對象或發(fā)行對象范圍及向原股東配售的方案、

?????是否分次發(fā)行

?????關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有限公司?2023?年度向特定對象發(fā)行

?????優(yōu)先股預(yù)案（修訂稿）》的議案

?????關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行優(yōu)先股

?????募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案

序?????????????????????????????????????????????投票股東類型

???????????????????????議案名稱

號???????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相

???關(guān)主體承諾的議案

???關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃

???（2023?年-2025?年）》的議案

???關(guān)于公司優(yōu)先股發(fā)行后適用的《中國交通建設(shè)股份有限公司章

???程》的議案

???關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理向特定

???對象發(fā)行優(yōu)先股有關(guān)事宜的議案

?????(一)?各議案已披露的時間和披露媒體

????上述議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、第十六次會議審議通過，

????具體內(nèi)容詳見公司分別于?2023?年?1?月?13?日、2023?年?3?月?22?日在上海證券

????交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

?????(二)?特別決議議案：1、3-6、9、10

?????(三)?對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-9

?????(四)?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

?????(五)?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

?????三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

?????(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

?????(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

???(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

???(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

???四、?會議出席對象

???(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???股份類別????????股票代碼?????????????股票簡稱???股權(quán)登記日

?????Ａ股?????????601800??????????中國交建???2023/6/26

???(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

???(三)?公司聘請的律師。

???(四)?其他人員

???五、?會議登記方法

???(一)?登記時間：2023?年?6?月?29?日（星期四）在辦公時間（8:30-11:30，

到達(dá)日應(yīng)不遲于?2023?年?6?月?29?日）。

???(二)?登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德勝門外大街?85?號中國交通建設(shè)大廈董事

會辦公室。

???(三)?登記手續(xù)

卡；委托代理人辦理出席登記時，應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委

托人股東賬戶卡。

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人股東公章）、本人有效身份證件、法定代表人身份證明和

股東賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時，應(yīng)持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋

法人股東公章）、委托代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書和委托人股東賬戶

卡。

??股東出席會議時需攜帶上述登記文件或有效副本或有效復(fù)印件，個人材料復(fù)

印件須個人簽字，法人股東復(fù)印件須加蓋公章，以備驗(yàn)證。

?????六、?其他事項(xiàng)

?????(一)?會議聯(lián)系方式

?????聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)德勝門外大街?85?號中國交通建設(shè)大廈

?????聯(lián)系部門：中國交通建設(shè)股份有限公司董事會辦公室

?????郵?編：?100088

?????聯(lián)系人：?趙陽、徐歡

?????電話：?010-82016562

?????傳真：?010-82016524

?????(二)?本次股東大會時間預(yù)計(jì)半天，出席會議人員的交通費(fèi)及食宿費(fèi)自理。

??特此公告。

????????????????????????????中國交通建設(shè)股份有限公司董事會

附件

?????????????????授權(quán)委托書

中國交通建設(shè)股份有限公司：

???????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?30?日

召開的貴公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

托人股東帳戶號：

序

??????????????非累積投票議案名稱?????????????同意???反對???棄權(quán)

號

???????關(guān)于提請股東大會授予董事會發(fā)行股份一般性授權(quán)

???????的議案

???????關(guān)于中國交通建設(shè)股份有限公司符合向特定對象發(fā)

???????行優(yōu)先股條件的議案

???????關(guān)于中國交通建設(shè)股份有限公司向特定對象發(fā)行優(yōu)

???????先股方案的議案

???????發(fā)行方式、發(fā)行對象或發(fā)行對象范圍及向原股東配

???????售的方案、是否分次發(fā)行

???????關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有限公司?2023?年度向特定

???????對象發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案（修訂稿）》的議案

???????關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于向特定對象

???????稿）》的議案

???????關(guān)于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報(bào)、填

???????補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

???????關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說明的

???????議案

序

???????????非累積投票議案名稱?????????????同意?????反對???棄權(quán)

號

?????關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有限公司未來三年股東回

?????報(bào)規(guī)劃（2023?年-2025?年）》的議案

?????關(guān)于公司優(yōu)先股發(fā)行后適用的《中國交通建設(shè)股份

?????有限公司章程》的議案

?????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦

?????理向特定對象發(fā)行優(yōu)先股有關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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